ESCROQUERIES SUR LE WEB…

Le volume des transactions sur l’Internet (le web) via divers sites commerciaux ( dont eBay est le monstre qui ose écrire sur sa page d’accueil ; “Le marché du monde en ligne“) , augmente continuellement. Ce mouvement fantastique d’argent virtuel sur le Web est un paradis pour les voleurs et escrocs qui montent beaucoup de pièges pour les victimes crédules. Les escrocs sont quasiment intouchables s’ils ont l’intelligence diabolique d’agir au départ d’un pays qui n’a signé aucun traité d’extradition ni aucune convention d’aide Judiciaire avec les pays qu’ils visent dans leurs escroqueries et arnaques… Ouvrez vos yeux et faites attention, le risque est très important. Internet est le paradis des escrocs !!!

Le coup du « Je vous ai trop payé par chèque de banque, merci de me reverser la différence via Western Union ou Moneygram » est un grand classique de tromperie qui fait de nombreuses victimes tous les jours sur eBay et autres sites, le plus souvent pour des véhicules et pour de grosses sommes.

En voici un exemple vécu :  Je mets en vente en novembre 2004, sur le site-web “AutoScout24”, la voiture de mon père, une automobile spéciale, Buick Riviera coupé “Opéra” de 1992 au prix de 19.990 €. Parmi les différents contacts qui me sont fournis le 17/11/04 par “AutoScout24”, un certain “pete brown” ( petebautos@yahoo.com ), semble être très intéressé et accepte le 21/11/04, après deux é-mails échangés, le prix demandé de 19.990 € sans vraiment le discuter.  Ce “pete brown” se prétend intermédiaire agissant pour le compte d’un client (qui demeurera inconnu) et propose de m’envoyer d’Angleterre un chèque de banque Français (Crédit-Lyonnais/Pau) d’un montant supérieur à la vente, suite à une prestation de son client, effectuée à l’étranger, qui nécessitait le paiement d’un chèque de 25.000 € . La différence de 5.010 €, devra, après réception de ce chèque, être envoyée à son agent, Nigel Armstrong Rose, 74 Ellen Grove Road London SW13OBSUK, via “WesternUnion” ou “Moneygram” , agent qui viendra ensuite chercher la Buick Riviera pour lui emmener.

Le chèque #6189318 de la banque Crédit Lyonnais, agence de 64000 Pau/Mermoz, tiré du cpt # 006482B/C2943 de Mr Effiong Umoh, 12 rue Lavignotte 64000 Pau, signé à la date du 06/12/04, est reçu le 13/12/04 dans une enveloppe expédiée d’Angleterre le 07/12/04. L’avis de mon banquier ING est demandé. Il ne voit rien d’anormal mais refuse de placer les fonds en “crédit sauf bonne fin”, prétextant que le chèque doit retourner à la banque émettrice (Le Crédit Lyonnais de Pau) pour être payé. On me précise qu’aucune information ne pourra m’être donnée tant que ce chèque n’aura pas été “physiquement” présenté à Pau…  Le 27/12/04 mon banquier ING m’informe dans l’urgence et par téléphone que ce chèque est sans provision. Je prend alors contact téléphonique avec l’agence du Crédit-Lyonnais/Mermoz/Pau. Mr Pierre Rubio 0033/559824379 m’informe que le Crédit Lyonnais a cloturé les cpts de Mr Effiong Umoh depuis juin 2004 et que depuis cette date, de nombreux chèques de montants importants, sont régulièrement présentés et renvoyés sans être payés.

J’ai alors cherché à savoir qui habitait réellement à l’adresse et au nom du titulaire de ce chèque. C’est une Dame Béatrice M…. qui demeure à cette adresse. Contactée par téléphone, elle m’a affirmé que ce Mr Effiong Umoh n’avait jamais habité sa maison mais qu’elle recevait régulièrement depuis 2 ans de la correspondance provenant des agences du Crédit-Lyonnais de Pau et de Toulouse.  Le 30/12/04, “pete brown” m’envoie un é-mail intitulé “i await the details tomorrow”, me demandant d’envoyer les 5.010 € de ”balance due” à son agent “Nigel Armstrong Rose” à Londres par le système “Moneygram” au départ d’une de leur agence de 1000 Bruxelles, “La Pierre Angulaire”, Rue de la Vierge Noire, 5. Il demande que je l’informe au 0044/7040112582 ou au 0044/7968227898, dès que j’ai effectué cette opération ; 1) du numéro de contrôle du transfert (MTCN) ; 2) du “text question”, le code personnel d’identification ; 3) du montant EXACT de l’envoi du transfert d’argent, charges d’envois déduites ; 4) du nom exact de l’expéditeur et du réceptionnaire.

La tentative d’escroquerie est ainsi réalisée. Je dépose alors plainte le 31/12/04 auprès des services de la Police Fédérale, Procès-Verbal # JU028067/04, demandant que les services d’appui policier Computer Crime Unit soient immédiatement informés. Je vais recevoir ensuite plusieurs é-mails et divers appels téléphoniques de “pete brown” et “Nigel Armstrong Rose” dont voici les plus explicites ;

31/12/04 – Goodday, I am still waiting for your response to my email yesterday. Please do note that my client is angry about the pace with which this business is done. We have to deliver the car to my client on schedule. I await the Moneygram information today, do treat as a matter of importance. Have a good day. Pete.

03/01/2005 – Goodday, I have already written you several emails but have not received your response. You have to send the balance via the means of transfer I explained to you ealier. Do treat as a matter of importance to deliver my clients can on schedule. I await your response to this mail. Pete.

04/01/2005 – 11:45 – Thanks for the email, I have already inormed you ealier that you have to send the money to the agent so that he can pay charges for the shipping/servicing and delivery of the car to my client. This is our agreement with the agent, without the mone he cannot come to fetch the car. You are spoiling our plans of delivering he car on schedule to my client. Send the money immediately to the agent so that he can come o fetch the car as soon as possible. Please note that I would not like to repeat this again, you are jeorpadizing this transaction and I do not ike it.  Send the funds immediately via MONEYGRAM and do not forget to send me the details of transfer.  I am copying to you my previous email on how payment be made ;  Goodday, I am happy the cheque got to you safely. Remember that you have to send the balance to the agent via MONEYGRAM transfer, you have to deduct the MONEYGRAM charges from the balance of 7,320euro and send the remainder to the agent with his address as soon as possible. Do send the balance to the agent with the information below; Name :NIGEL ARMSTRONG ROSE Address :74 Ellen Grove Road London SW 13 OBS UK.As soon as the balance is sent to the agent, it will be possible for him to come to pick up the vehicle and title papers, and arrange for shipping. Please remember to include the MONEYGRAM details so that he can go and pick up his remaining funds as soon as possible.
You are required to forward the:-
(1)Money transfer control number [MTCN] (2)Text Question ( depending on which question and answer that you wish to use)
(3)Exact amount sent after MONEYGRAM charges have been deducted.
(4)  The Senders name and info. It is important that I get the information tomorrow. Please make sure you send the balance of 5,010euro to the agent with his name above through this MONEYGRAM office in your area below; LA PIERRE ANGULAIRE Hours of Operation  RUE DE LA VIREGE NOIRE 5 BRUXELLES, BELGIUM 1000  Phone: 322-503-1805…    I await the details of transfer asap.  Pete.

04/01/2005 – 16:16 – Goodday Mr. Patrice,Nice talking to you on the phone today, send the money to our agentMR. NIGEL ARMSTRONG ROSE Address :74 Ellen Grove Road London SW 13 OBS UK.Send the money via MONEYGRAM OFFICE BELOW; LA PIERRE ANGULAIRE   RUE DE LA VIREGE NOIRE 5  BRUXELLES, BELGIUM 1000   Phone: 322-503-1805 Mr. Rose informed me he spoke to you on the phone today, the agent information above is what you’ll use in sending the 5010euro. I am passin this instruction to you now to send the money tomorrow morning and get back to me with the details of transfer so that the aent can pickup the fund and come to fetch the car.PLEASE REMEMBER TO DEDUCT THE CHARGES OF TRANSFER FROM THE 5010EURO AND SEND THE REMAINING TO THE AGENT.I will call you later in the evening.Pete.

05/01/2005 – Good Morning Patrice, Please do send the following informations after you have sent the money to the agent via MONEYRAM. 1)Senders full names on the MONEYGRAM form. 2)Agents full names on the MONEYGRAM form. 3)Exact amount after deducting the MONEYGRAM charges.4)Control Number.I await your response this morning.Pete.

06/01/2005 – ATTENTION: MR PATRICE BRYUNE. Goodday Patrice. I have received your email and since then I have not been happy with your story line. My client have started making threats on me and I do not understand what you are saying. I do not want to get myself in a police problem and have my business reputation go down the drain. We entered this transaction with you in truth and honesty so do not take our genuine transaction with you for granted. PLEASE, I REPEAT PLEASE SEND THE MONEY UNFAILINGLY TOMORROW BEING FRIDAY TO THE AGENT AS SOON AS YOU RECEIVE THIS EMAIL, REMEMBER I STILL HAVE YOUR CONTACT ADDRESS, SO LETS AVOID ANY EMBARRASMENT. I await the details of the payment tomorrow. Pete.

07/01/2005 – Hello Patrice, I really donot understand you, I have been calling your phone and your phone is always on answering machine. I will call you tomorrow morning so please make yourself available for my call. I spoke to my client about this issue and he says that it is up to me to know how to pay the agent. I also spoke to the agent and he refused to come to Belgium unless he is paid for the shipping/delivery charges. You have to send at least 3000euros to the agent for him to come to fetch the car and ship and deliver it to my client. A alternative way of sending money to the agent is via Western-Union money transfer and they are a lot in your are. Send the 3000euros to the agent tomorrow through any of these banks below;CAMRAIL CASH SERVICES
GARE CENTRALE TICKETING HALL
BRUSSELS 1000  (32 ) ( ) 080020002

Ces deux derniers é-mails devenant menaçants, il faut requalifier les faits en “tentative d’escroquerie avec menaces“… Sachez toutefois, pour rire de cette affaire, que, excédé des 125 appels téléphoniques dans la seule journée du mercredi 05/01/2005 (oui… 125 !!!! qui disent quasi tous la même chose que les é-mails), j’ai envoyé à “pete brown” l’é-mail ci-après, ce qui explique ses propos et qu’il a diminué la “balance due” de 5.010 € à 3.000 € et ce, sans doute par pure, honnète et aimable sympathie…. ( Gag !!! )

Big drama Yesterday afternoon around 15 hours, I went, in accordance with your instructions, in Moneygram shop of the street of “La Vierge noire” in the center of Brussels.  At the time to give the money in cash, a black great man hustled me and A took the money cash, my documents and my portable telephone.  I am sorry but the money of the balance discuted enter you and me was carried by this pick-pocket.  What do I have to make?Friendly yoursPatrice

NEMO ALLEGANS SUAM TURPITUDINEM…    “Pete brown” ne s’arrête pas là, et plutôt que de continuer à demander 5.010 euros, il diminue ses demandes à la somme de 3.000 euros, comme s’il participait au “drame” de ma soi-disante affaire avec ce pick-pocket inexistant… puis d’un seul coup “il” décide d’annuler son “achat” et demande que je lui “restitue” 17.000 euros sur son chèque (impayé) de 25.000 euros… ;

08/01/2005 – Hello, Patrice,  Like I told you in the phone that my client is no longer interested in buying the car again. Send the 20,000euros to my clients account which I’ll provide to you when I receive it from my client. We sent a cheque of 25,000euros to you and 5,000 euros meant for the agents fee was stolen, this is my loss in this transaction and its all your fault. SEND THE 17,000 EUROS TO MY CLIENTS ACCOUNT AS SOON AS YOU RECEIVE THE ACCOUNT INFORMATIONS.  Pete.

09/01/2005 – Thanks for the email, I have already taking into consideration that you have been honest to me all this while and I like that. I would have loved to see you personally but due to my busy schedule and all that. You are to send the 20,000euros as soon as possible to my client’s account. My client has instructed that you send the money tomorrow in the morning to his business account with the following particulars ; CORRESPONDENT BANK:AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK-NY 10285-2400-    SWIFT CODE:aeibus 33-    BENEFICIARY BANK: NATIONAL BANK OF GREECE(CYPRUS) LTD-INTERNATIONAL BUSINESS UNIT(549)-CY-1086 NICASIA-CYPRIUS.    SWIFT CODE-ethncy2n-    BENEFICIARY NAME: INHOUSE TRADING LTD    ACCOUNT NUMBER:-549/791672-4(USD)    Send the money tomorrow and also send me the payment slip you used in doing the transfer.    I will also call you tomorrow on this issue.   Peteb.

10/01/2005 – Hello Mr. Patrice,  You can send the document to this fax number ; +448701202804. I await the documents tomorrow. Pete.

13/01/2005 – Hello Mr. Patrice, I am not happy the way you are taking this transaction, how come you sent the money and it is still not in my clients account today. I have also informed you to send the PAYMENT SLIP showing you sent the money and you have been travelling without settling the issue at hand. Please note that this will be the last time I’ll be reminding you on this issue. That wil be all. Pete.

Je commence à fatiguer de cette affaire interminable. Les auteurs de cette escroquerie n’agissent pas en Belgique ni en France, ils ne se trouvent même pas en Angleterre malgré leurs numéros de téléphones et fax anglais, ils utilisent des lignes téléphoniques avec déviateurs d’appels (ainsi que leurs mobilophones avec cartes anglaises) en Afrique dans un pays sans aucune convention d’assistance judiciaire et sans traités d’extradition…, ce qui par ailleurs n’aurait aucun sens puisqu’ils n’ont jamais mis les pieds ni en France, ni en Belgique, ni en Europe… La Police Judiciaire, section Computer Crime Unit a finalement contacté un Magistrat afin d’obtenir une suite à mes plaintes, considérant que le dossier que j’ai constitué ; multiples é-mails, une cinquantaine de messages vocaux sur la boîte vocale de mon mobilophone, plus de 150 appels téléphoniques, des n° de tél et de fax ( poste fixe pourtant simple à localiser)…

En voici le résultat…. (J’ai occulté les éléments privés et ceux que la Police Judiciaire ne voulait pas voir apparaître) ;

13/01/2005Cher Monsieur Debruyne, Suite à notre rendez-vous avec le Magistrat, la décision a été prise de classer le dossier vous concernant d’après les bases suivantes -Absence de moyens opérationnels à consacrer à l’enquête ; -Absence de préjudice ; -Compétence “rationae loci” ( tout les éléments d’enquête se trouvent à l’étranger ) Néanmoins, à l’initiative du Procureur, un …/… concernant ce type d’escroquerie sera …/..  et notre rôle en tant que CCU consistera à fournir un appui auprès des unités locales en ce qui concerne les renseignements devant figurer dans les procès verbaux. Concernant l’article que vous comptez faire paraître, vous pouvez dès à présent le faire …/… Je vous demanderais juste de ne pas y faire paraître nos noms et le fait que …/… Nos numéros de contact ( adresse mail (  grard@ccubru.org ) et numéro de téléphone (  C.C.U. en Belgique 02/223.95.31 ) pourraient utilement être ajoutés ), ainsi qu’un encouragement à dénoncer les faits … mais vous restez évidemment libre de ce que vous désirez faire paraître.  En vous remerciant Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations les plus distinguées .

Le”jeu” est terminé… Il est temps d’arrêter cette (mauvaise) plaisanterie. J’envoie dès-lors un dernier é-mail expréssement “bourré” de fautes à ” petebautos@yahoo.com “… puisque c’est dans le même style qu’il écrit !Fake “pete brown” and co… The joke lasted enough…
All this delirious is finished…
The play is over…
Your attempt at swindle is ventilated since mid December.I followed you step by step in your advance aiming at swindling me, just like your gang swindles hundreds and thousands of naive.  You have much chance, to make your swindles while remaining in Africa and out of Europe.  Now that all this is summarized in the form of an edifying article, that is not used any more for rirn to continue to waste its time…Bye byePat.

Une deuxième tentative….
(Les fautes tant en Français qu’en Anglais, sont celles de l’é-mail reçu) De : thomson davis Date : 02/09/05 15:38:22A : Patrice De BruynceSujet : get back to me immidiatly Cher Patrice De Bruynce, Je suis un membre du Gouvernement “British Contract Award and Monitoring Committee” au ministère des ressources Pétrolières.  En novembre 2003, un contrat a été attribué par mon Comité, à un ressortissant Français, M. Charles De Bruynce, (nommé ici “l’entrepreneur).  Ce contrat a été évalué à $96,000.000.00 (Quatre-vingt-seize millions US $).  L’entrepreneur a été payé à 75% de cette somme contractuelle et le contrat a été entièrement exécuté et commissionné par le Gouvernement.  Malheureusement avant que le solde de 25%, qui s’élève à $24,000.000.00 (vingt-quatre millions US $) ne soit payé à l’entrepreneur, il a été impliqué dans un accident et est décédé.  Tout effort de tracer ses proches parents a échoué.  Je désirerai maintenant vous virer cet argent, puisque vous avez le même nom de famille.  Pour ce faire, j’écrirai votre nom dans notre base de données en tant que Next Charles De Bruynce Kinds et cela vous permettra de recevoir l’argent.  Je vous avise que vous devez ouvrir un nouveau compte bancaire pour cette transaction.  Pour fournir le compte où nous remettrons l’argent, vous aurez droit à 20% du montant.  75% sera pour mes associés et pour moi, tandis que 5% a été réservé en dehors de toute la somme pour couvrir tous les frais relatifs à ce transfert, comprenant des dépenses locales et internationales.  J’aurais besoin ; 1-de votre nom et adresse de compte bancaire.  2-de vos Numéros de fax, de Téléphone, de Banque.  3-de vos codes de Banque “Sort/ABA/Routing”.  4-de votre numéro de Compte bancaire.  5- des nom et prénoms du bénéficiaire.  Ces informations seront utilisées pour faire la demande formelle de paiement pour une question de procédure pour le déblocage de l’argent et du transfert à votre compte dans un délai d’une semaine à partir de la réception de l’information.  Nous nous portons forts pour les transferts et les contacts bancaires d’Apex auprès du Ministère Fédéral des Finances et vous donnons toute assurance que cet argent sera libéré et transféré avec la garantie de notre associé étranger digne de confiance de nous aider en cette affaire.  Cependant pour que cette affaire soit un succès, nous retirerons tous les documents utilisés de tous les ministères intéressés du Gouvernement pour une sécurité 100%.  Nous sommes des fonctionnaires et nous ne voudrions pas manquer cette occasion.  Nous voulons que cet argent soit transféré à une personne d’outre-mer. Contactez-moi de sorte que je puisse savoir la prochaine action à prendre, pour qu’un autre associé étranger effectue cette affaire.  Mais si vous êtes intéressés, contactez-moi.  Laissez-moi également vous informer que vous serez requis de descendre en Afrique du Sud pour signer l’ordre final de dégagement des fonds dès que l’approbation sera accordée pour le transfert.  Cependant si vous ne pouvez pas descendre pour une bonne raison, vous pourrez utiliser les services d’un mandataire.  Merci et que Dieu vous bénisse. Je vous conseille de ne répondre qu’à mon email privé : tobeifeanyi@yahoo.co.uk Mr.Thomson Davis.

Dear Patrice de Bruynce, I am a member of the  Government of British Contract Award and Monitoring Committee in the Petroleum Ministry. In November 2003, a contract was awarded to a French by name Mr. Charles De  bruynce by my Committee. This contract was valued at $96,000,000.00 (Ninety Six Million U.S. Dollars). The contractor was paid 75% of the contract sum and the contract was fully executed and commissioned by the government. Unfortunately before the balance of 25% which amounts to $24,000,000.00 ( Twenty Four Million U.S. Dollars Only) could be paid to the contractor he was involved in a fatal crash and died subsequently. Every effort to trace his Next of Kind has failed. We now desire to transfer this money to you since you have the same surname. I will enter your name into our database as Mr. Charles   bruynce Next of Kind and that will enable you to receive the money. I advice that you open a new bank account for this transaction. For providing the account where we shall remit the money, you will be entitled to 20% of the money. 75% will be for my partners and <st1:place>I.</st1:place> while 5% has been mapped out from the total sum to cover any expenses that may be incurred by us during the course of this transfer including local and international expenses. I would require the following- 1. Your Bank account Name and Address. 2. Your Bank Tel/ Fax Numbers. 3. Your Bank Sort/ABA/Routing Numbers. 4. Your Bank Account Number. 5. Beneficiary Full Name. The following information will be used to make formal application as a matter of procedure for the release of the money and onward transfer to your account within one week from the receipt of the information. We have strong and reliable connections and contacts at the Apex Bank and Federal Ministry of Finance and we have every assurance that this money will be released and transferred if we get the necessary and trustworthy foreign partner to assist us in this deal. However when the business is successfully concluded we shall through our same connections withdraw all documents used from all the concerned Government Ministries for 100% security. We are civil servants and we will not want to miss this opportunity. We want this money to be transferred to an overseas account for us. Contact me so that I can know the next action to take, may be “scout” for another foreign partner to carry out this deal. But where you are interested contact me. Let me also inform you that you will be required to come down to South african to sign the final fund release order as soon as approval is granted for the transfer. However if you are not able to come down for any good reason you may use the service of an attorney here if you know any. Thanks and God bless you as you reply.you are advice to reply only to my private email : tobeifeanyi@yahoo.co.uk   Mr.Thomson Davis.

Good day Mr.Patrice De Bruyne,My name is Mr.thomson Davis, head of funds transfer section, FX International Banking and Financial Services London.This is to inform you that we have just recieved your funds from international Bank of Chicago, totaling $25 million US $. And you are adviced to get in torch with the bank as soon as possible for identification and clearification for the immidiate transfer of your funds to any bank of your choice.Please contact:Mr.Ed Harris (Inland Section)FX International Banking and Financial Services London.TEL:+ 44 207 748 3071FAX:+ 44 207 748 3079.CONTACT THE HEAD OF INLAND SECTION (Mr. Ed Harris)Please dont fail to keep me informed in the case of any difficulties during the period of this transfer    (contact me by mail)   Yours TruelyMr.Thomson Davis.Head, funds transfer unit, FX INTERNATIONAL BANK LONDON